ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного годового Общего собрания акционеров
«Инвестиционная компания
социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»
Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» (место нахождения Общества: 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15) уведомляет, что в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2025 года, согласно Уставу Общества и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 23 мая 2025 года состоится повторное годовое общее собрание акционеров Общества.
Собрание будет проводиться по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц-зал. Начало регистрации участников в 10.30, начало собрания в 12.00.
Акционеры, которые не смогут присутствовать на собрании, вправе проголосовать, направив в Общество полученные по почте бюллетени, либо распечатав с официального сайта Общества (www.titul.org) и заполнив бланки бюллетеней, и направив их по адресу местонахождения Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены до 20 мая 2025 года включительно.
Реестр акционеров ведет Филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в г. Ханты-Мансийск (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15. Тел.: (3467) 33-17-41, 33-17-44).
о проведении годового Общего собрания акционеров
«Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»
В соответствии с Уставом ПАО «ИК СЗРМНС «Титул» (далее – «Общество») Совет директоров Общества принял решение о проведении 25 апреля 2025 года годового общего собрания акционеров Общества со следующей Повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке.
Собрание состоится по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15. Начало регистрации участников в 10.30 часов, начало собрания – в 12.00 часов. В случае отсутствия кворума на собрании, состоится повторное собрание 23 мая 2025 года. В случае проведения повторного собрания, о месте проведения собрания будет объявлено дополнительно.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» до всех акционеров доводится следующая информация:
1. По решению Совета директоров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, установлена на 2 апреля 2025 г. (в случае проведения повторного собрания – та же дата).
2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.
3. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых Обществом по закрытой подписки дополнительных акций.
4. Со 2 апреля 2025 г. все акционеры Общества имеют возможность ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15, и его филиала в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62/35, стр.2, с информацией (материалами) к собранию: годовой отчет Общества за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, заключение внутреннего аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличии их согласия на избрание в соответствующий орган, сведения о кандидатуре аудиторской организации, формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
5. Собрание будет проводится в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Акционеры, которые не смогут присутствовать на собрании, вправе проголосовать, распечатав с сайта www.titul.org и заполнив бланки бюллетеней (перейти по ссылке http://www.example.com/Link12) , направив их по адресу, указанному в бюллетене. Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены до 22 апреля 2025 года включительно.
6. Реестр акционеров ведет Филиал АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в г. Ханты-Мансийск (г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15. Тел.: (3467) 33-17-41, 33-17-44).
В целях оперативного информирования акционеров, просим всех владельцев ценных бумаг сообщить адрес своей электронной почты (e-mail) реестродержателю ПАО «ИК СЗРМНС «Титул».
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ (ссылка)http://www.example.com/Link12
Совет директоров
ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»