Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул»
Место нахождения: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 15
ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на годовом заседании общего собрания акционеров
Дата проведения заседания общего собрания – 20 мая 2026 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 мая 2026 года;
Вид общего собрания – годовое;
Форма проведения годового общего собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Место проведения – ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница «Олимпийская», конференц – зал;
Время начала регистрации лиц, имевших голоса при принятии решений – 10 час.30 мин. (время местное);
Время открытия заседания общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин. (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений - 12 час. 20 мин. (время местное);
Время закрытия заседания общего собрания акционеров – 12 час.35 мин. (время местное);
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений – 27 апреля 2026 года;
Дата составления протокола собрания – 25 мая 2026 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
Кворум заседания общего собрания акционеров.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).
На момент открытия заседания общего собрания акционеров и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 86 567 464 (Восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 52,46% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум годового заседания общего собрания акционеров Общества имелся.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 165 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 165 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 86 567 464.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
1 |
86 567 464 |
0 |
0 |
Решение принято.
2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения: В связи с отсутствием прибыли по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 165 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 165 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 86 567 464.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
2 |
86 567 464 |
0 |
0 |
Решение принято.
3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):
1. Алиев Руслан Гаджиевич
2. Калабеков Шамиль Владимирович
3. Константинов Александр Михайлович
4. Косых Анатолий Николаевич
5. Лазарев Михаил Георгиевич
6. Осокин Николай Николаевич
7. Фролов Юрий Алексеевич
8. Царегородцев Сергей Станиславович
9. Шевердина Любовь Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 485 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 485 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 779 107 176.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Вопрос повестки дня № 3 |
Вариант «ЗА» |
|
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
Алиев Руслан Гаджиевич |
86 567 464 |
|
Калабеков Шамиль Владимирович |
86 567 464 |
|
Константинов Александр Михайлович |
86 567 464 |
|
Косых Анатолий Николаевич |
86 567 464 |
|
Лазарев Михаил Георгиевич |
86 567 464 |
|
Осокин Николай Николаевич |
86 567 464 |
|
Фролов Юрий Алексеевич |
86 567 464 |
|
Царегородцев Сергей Станиславович |
86 567 464 |
|
Шевердина Любовь Николаевна |
86 567 464 |
Против всех кандидатов - 0 голосов.
Воздержалось – 0 голосов.
Избранными считаются девять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Решение принято.
4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения: Назначить ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» аудиторской организацией Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 165 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 165 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 86 567 464.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
|
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
|
4 |
86 567 464 |
0 |
0 |
Решение принято.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:
Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС» (Филиал в г. Ханты-Мансийск).
Место нахождения Регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. строителей, 57.
Место нахождения Филиала– 628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 15.
Председатель собрания М.Г. Лазарев
Секретарь собрания Ю.В. Тихонова
25 мая 2026 года